Conquestador Casino - Аккаунт игрока отключен.

Я проиграл свои первые 5 депозитов здесь, и все было хорошо, но когда я выиграл 4512 евро, мне стало трудно получить свой выигрыш.

Казино Conquestador спросило следующее:

1-е электронное письмо:

- Расчетная ведомость за июнь и июль 2022 г.

- Выписка из банка с указанием вашей зарплаты за июнь и июль 2022 г.

- Ваше заявление Ecopayz за июль и август 2022 г.

- Селфи с вашим удостоверением личности. Пожалуйста, убедитесь, что фотография высокого качества и что вся ваша рука, держащая ваше удостоверение личности, видна.

2-й:

- Ваш последний расчетный лист

- Выписка из банка, где вы получили зарплату. Это должно быть с 1-го числа месяца, в котором вы получили свою последнюю зарплату, до сегодняшнего дня.

- Ваша выписка EcoPayz за тот же период, что и вышеуказанная банковская выписка.

3-й:

- Как вы привлекаете своих рефералов в партнерскую программу?

- Как часто вам платят комиссию?

- Поскольку мы не можем увидеть выплату вашей комиссии в выписке из ecopayz, пожалуйста, предоставьте выписку по счету, на который выплачивается ваша комиссия, с указанием всех транзакций и всех комиссионных платежей, указанных в вашем счете-фактуре в период с октября 2021 года по январь 2022 года.

- Почему вы получили комиссию только за 4 месяца?

- Почему вы больше не получаете комиссию по программе?

4-й:

пожалуйста, предоставьте дополнительный контекст о том, что происходит с момента, когда вы встречаете своего реферала, до тех пор, пока вы не начнете получать от него комиссию?

Я также спросил, как часто вы получаете свои комиссионные платежи, и вы ответили: 4 раза в месяц в 2021 году и один раз в месяц в 2022 году. Мы рассчитываем, что это 13 платежей, однако предоставленная вами выписка Binance показывает только 6 транзакций.

Кроме того, мы понимаем, что ваша комиссия происходит от транзакций, совершенных третьими лицами. Имея это в виду, предоставьте нам выписку, показывающую каждую транзакцию, совершенную вашими рефералами, с которой вы получили комиссию, а также выписку от ecoPayz, показывающую ваши еженедельные/ежемесячные платежи на ваш банковский счет и банковские реквизиты, на которые они были переведены. .

5-й:

- Скриншот вашей страницы «Мой бонус» за период с сентября 2021 г. по август 2022 г. Также предоставьте нам CSV-файл, который можно получить с этой страницы.

- Скриншот вашей страницы «Мои электронные кошельки» для всех доступных кошельков. Мы понимаем, что вам может понадобиться сделать скриншот каждого доступного кошелька.

- Снимок экрана вашей страницы «Расскажи другу» за период с сентября 2021 г. по август 2022 г., показывающий ежемесячный доход от программы «Расскажи другу». Мы понимаем, что вам может понадобиться делать снимок экрана за каждый месяц.

- Снимок экрана вашей страницы «Мои платежи» за период с сентября 2021 г. по август 2022 г., показывающий все платежи, сделанные вам по месяцам. Опять же, мы понимаем, что вам может понадобиться делать снимок экрана каждый месяц.

6-й:

Мы также видим, что вы получаете комиссию от транзакций Ecopayz Арана, и мы требуем объяснения, почему Аран зачислил на ваш кошелек EcoPayz 10056,00 евро 11.10.2021.

7-й:

Нам известно, что у Ecopayz можно запросить отчет о деятельности, который будет включать транзакции старше 2 лет.

Наконец, мы требуем от вас еще 2 документа. Пожалуйста, войдите в свою учетную запись Conquestador и отправьте нам скриншот страницы вашей учетной записи. А также, мы требуем от вас еще одно селфи с бумагой, на которой указана сегодняшняя дата (09.07.2022) вместе с кодом.

несколько писем между следующим

следующий запрос:

Что касается вашей выписки из Банка Джорджии, пожалуйста, пришлите нам селфи, на котором вы держите выписку с печатью, а также держите бумагу с указанием сегодняшней даты. Это должно быть кристально чистое фото.

Еще один:

Кроме того, 4 августа 2022 года мы заметили, что вы переводите 10 000 евро со своего счета Ecopayz на другой банковский счет, и требуем эту выписку с 1 июля 2022 года по сегодняшний день.

Здесь я говорю «стоп», потому что этот банковский счет не имеет отношения к моему доходу/деньгам, используемым в Conquestador, а также похоже, что они никогда не перестанут запрашивать новые документы снова и снова.

Conquestador закрыл мой счет и конфисковал все 4512 евро

Уважаемый владказбеги,

Большое спасибо за отправку жалобы. Мне жаль слышать о вашей проблеме. Пожалуйста, позвольте мне задать вам несколько вопросов, чтобы я мог полностью понять всю ситуацию. Не могли бы вы сообщить, как давно вы зарегистрировали свою учетную запись и успешно ли вы прошли проверку учетной записи?

Вы накопили свой выигрыш, участвуя в различных играх казино, таких как игровые автоматы или покер, или спорная сумма оспаривается в связи с комиссией, которую вы заработали в качестве партнера, продвигающего продукты или услуги казино?

Если есть какое-либо соответствующее сообщение, перешлите его по адресу petronela.k@casino.guru .

Я надеюсь, что мы сможем помочь вам решить эту проблему как можно скорее. Спасибо заранее за ваш ответ.

С наилучшими пожеланиями,

Петронела

Я зарегистрировал аккаунт 16 августа 2022 года. Conquestador закрыл мой аккаунт и аннулировал все выигрыши без возврата средств 26 января 2023 года.

Я отправил много документов, но они не могут подтвердить мои средства/доход.

Да, я накапливаю их на слотах. Моя партнерская деятельность не связана с Conquestador. Я использовал его, чтобы подтвердить свой источник средств/дохода.

Gmail не позволяет пересылать все разговоры, потому что их размер превышает 25 МБ. Я пересылаю только несколько важных. Спроси меня, нужно ли тебе больше.

Большое спасибо, владказбеги, за предоставление всей необходимой информации. Сейчас я передам вашу жалобу моему коллеге Андрею ( andrej.p@casino.guru ), который будет вам помогать. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ваша проблема будет решена к вашему удовлетворению в ближайшем будущем.

Уважаемый владказбеги,

С этого момента я буду заботиться о вашей жалобе. Я прочитал эту ветку, а также все отправленные электронные письма, и я понимаю ситуацию. Я свяжусь с командой казино и попрошу их помощи, но, учитывая обстоятельства, я настоятельно рекомендую вам предоставить запрошенную информацию. Обратите внимание, что просьба казино предоставить вам выписку из банка в качестве дополнительного средства проверки источника ваших средств не является чем-то из ряда вон выходящим. Я настоятельно рекомендую вам не только ускорить процесс, но и в полной мере сотрудничать в этом отношении.

Я хотел бы пригласить представителей Conquestador Casino присоединиться к этому разговору и принять участие в разрешении жалобы Владказбеги.

Я не вносил депозит с этого банковского счета в казино и ecopayz (мой метод депозита). У меня нет другой работы, и я не получал доход на этот счет в банке. Это нерелевантный запрос.

Уважаемый владказбеги,

Я полностью понимаю вашу точку зрения, но на основании информации, предоставленной нам командой казино, я бы сказал, что казино имеет строгую политику в этом отношении, в полной мере следует требованиям, установленным его регулирующим органом, но просьба не может считаться полностью необоснованной.

Если вам нечего скрывать, я считаю, проще говоря, что предоставление запрошенной информации в обмен на возможность вывести 4512 евро — это очень хорошая сделка. Пожалуйста, поймите, что без вашего полного сотрудничества у нас могут не быть вариантов.

Таким образом, я хотел бы попросить вас пересмотреть свое решение. Я ставлю таймер на семь дней.

Не могли бы вы объяснить, зачем казино нужна эта выписка с банковского счета, если я не получаю по ней никакого дохода? Для меня это совершенно неразумно. Они получили все выписки от ecopayz, которые я использовал для депозита. Я никогда не пополняю ecopayz с этого банковского счета. Этого достаточно для подтверждения моего дохода.

Если казино или у вас есть какая-либо причина для этого, вы можете ввести его здесь

Уважаемый владказбеги,

Мы задали этот вопрос команде казино, но конкретного ответа пока не получили. Проще говоря, казино пыталось отследить источник средств, которые вы внесли, и теперь (я предполагаю) они пытаются получить доказательства, на основании которых они могут с уверенностью сказать, что нет никаких оснований полагать, что рассматриваемые средства могли быть или могли быть вовлечены в какую-либо незаконную деятельность.

Я надеюсь, что это проясняет ситуацию. Какой бы ни была причина, как я объяснил ранее, если вам действительно нечего скрывать, нет причин не сотрудничать здесь.

Я продлеваю таймер на семь дней.

казино пыталось отследить источник внесенных вами средств

Снова. Я не использовал этот банковский счет для внесения средств в казино или ecopayz

Это мои личные данные. Я не хочу делиться, похоже, что казино просто хочет получить от меня больше данных по другой причине, вместо того, чтобы проверять мой доход. Мне это не нравится.

Подождем ответа казино

Уважаемый владказбеги,

По вашему запросу мы любезно попросили команду казино предоставить объяснение, которое могло бы решить вашу проблему, но имейте в виду, что независимо от того, каков будет ответ, без вашего полного сотрудничества мы не сможем продолжить рассмотрение вашего дела.

Надеюсь на ваше понимание в этом вопросе.

Мы хотели бы попросить казино ответить на эту жалобу. Мы продлеваем таймер на 7 дней.

Привет.

Надеюсь, с тобой все хорошо.

Запрошенные документы необходимы для того, чтобы мы могли завершить проверку игрока, установить его источник богатства и выполнить наши обязательства по проверке источника средств. Мы используем целостный подход, и наша политика в отношении процедур ПОД/ФТ и рисков, а также обоснование и дальнейшие разъяснения представляют собой нарушение наших обязательств в отношении обязательств по ПОД/ФТ и наших внутренних протоколов безопасности.

Спасибо, Conquestador Casino, за комментарий.

Уважаемый владказбеги,

Я ставлю таймер на семь дней. К сожалению, если вы не предоставите запрошенную информацию, я буду вынужден отклонить вашу жалобу.

Пожалуйста, поймите, что для проверки определенных вопросов онлайн-казино может даже запросить банковскую информацию, которая, по-видимому, не имеет прямого отношения к игровому счету игрока. Особенно это касается тех случаев, когда есть подозрение в отмывании денег (не говоря уже о том, что есть в вашем случае). В любом случае ожидается полное сотрудничество со стороны игрока.

Могу я спросить, есть ли какая-либо другая причина, по которой вы рассматриваете возможность предоставления банковской выписки, помимо того, что вам неудобно делиться личной информацией?

онлайн-казино может даже запросить банковскую информацию, которая, по-видимому, не имеет прямого отношения к игровому счету игрока.

Я так не думаю. Это всего лишь один ответ от одного представителя казино. Он/она не объяснил, как это может подтвердить мой доход/деньги, использованные в казино.

Могу я спросить, есть ли какая-либо другая причина, по которой вы рассматриваете возможность предоставления банковской выписки, помимо того, что вам неудобно делиться личной информацией?

Да, поведение представителей казино. Они просто просят документы, чтобы найти причину отсутствия оплаты. Они попросили сделать несколько селфи. Почему одного селфи недостаточно? Они также попросили скриншоты с другого ноутбука. Они просто просят документы, чтобы попросить больше документов. Я думаю, что это не конец после этой банковской выписки

Несколько моментов из нашего разговора с Джаспером Линчем (conquestador casino)

Я: «Я вижу, вы разрешаете новые депозиты для моего счета. Мой адвокат сказал, что если вы разрешаете это, вы согласны с моим источником средств и должны вывести средства мне».

Он: «Что касается ваших комментариев относительно вашего адвоката, мы не можем принять угрожающее поведение и поэтому заморозили ваш аккаунт».

Обращение к адвокату является угрожающим поведением для этого казино

Кроме того, он сказал

Мы не упомянули вам, что мы подозреваем, что ваши средства получены в результате незаконной деятельности, мы просто не можем проверить, откуда поступает ваш источник средств, и поэтому не можем вывести средства с вашего счета, пока это не будет выяснено.

Так что дело не в БОД. Заявления Ecopayz достаточно, чтобы подтвердить, откуда берется мой источник средств

Уважаемый владказбеги,

Я понимаю ваше беспокойство и то, что это может показаться необычной просьбой, но, тем не менее, я предлагаю просто отложить ваши опасения в сторону.

Обратите внимание, что если вы не будете полностью сотрудничать, мне придется отклонить вашу жалобу.

Я ставлю таймер на семь дней.

Я думал, что достаточно объяснил, почему мне не нужно отправлять этот документ. Почему вы встали на сторону казино в этом случае?

Уважаемый владказбеги,

Как я объяснял ранее, у нас нет достаточных оснований просить команду казино изменить свой подход. Казино не требует ничего, чего не имеет права запрашивать в рамках процессов KYC.

Теперь мы закроем эту жалобу как «Отклонено». Я понимаю, что это не тот результат, на который вы, возможно, надеялись, но, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в наш Центр разрешения жалоб, если у вас возникнут какие-либо проблемы, связанные с этим или любым другим онлайн-казино.

Если вы пересмотрите свое решение в этом отношении, вы можете повторно открыть эту жалобу в любое время.