Привет
Спасибо за ваш ответ…
Я согласен с тем, что KYC — это важный шаг, и его следует сделать, но проблема заключается в злоупотреблении этим процессом и использовании его для удержания платежей и запроса ненужной документации.
Предоставляю все необходимые документы
- Полная банковская выписка.
- договор подряда.
- акции соглашение .
- Налоговый отчет от скатваркет.
им потребовалось несколько дней, и они вернулись с просьбой о 4 транзакциях по моим банковским выпискам и квитанции об оплате работы за последний месяц.
- один из часов, которые я продал другу, в описании которых упоминается, что это Rolex GMT II.
- один из выигрыша в казино 10 000 $
- один от налогового органа
я предоставляю им информацию и копию моей платежной квитанции.
они приходят в банк, требуя подтверждающие документы для продажи часов, другую выписку из банка, где я получаю свою зарплату и подтверждение выигрыша в казино.
теперь кто-нибудь может сказать мне, какой документ вы используете, чтобы доказать, что вы продали часы своему другу 😂.
другие документы, которые я предоставляю, даже несмотря на то, что у меня есть соглашение о неразглашении, что мешает мне поделиться некоторыми из этих документов, которые, как я твердо верю, на данный момент выходят за рамки работы законного KYC.
теперь важные вопросы, почему они так делают..
Я полагаю, что эта практика распространена в наши дни, когда казино изо всех сил стараются сохранить выигрыши в надежде, что игроки проиграют свои выигрыши, чтобы они сделали все возможное, чтобы сохранить деньги.
теперь самое неприятное в этом казино - когда я обращаюсь в службу поддержки с просьбой установить лимит заработной платы и лимит времени, чтобы убедиться, что я не проиграю свой выигрыш, они закрывают мою учетную запись без моего согласия.
Прямо сейчас я жду ответа от казино, но я также хочу обострить вопрос на законных основаниях, если злонамеренный KYC продолжится.
Я не сделал ничего плохого, и мне нечего скрывать. Я выигрываю честно и честно. Я не использую бонус. Я подтвердил свою личность, используя банковский идентификатор, все источники моих денег известны и получены из респектабельного шведского банка.
Я играю годами, выигрываю миллионы и проигрываю миллионы, так что снятие 40 000 долларов США не является чем-то новым для меня, но то, как казино справляется с ситуацией, очень расстраивает.
Я хочу, чтобы люди узнали об этой практике, чтобы они делали правильный выбор.
У меня есть 4 других казино со шведской лицензией, где я делаю вывод средств с помощью Trustly, и деньги поступают на мой счет за считанные секунды.
Так что в наши дни у вас есть много хороших вариантов, поэтому мой совет держитесь подальше от казино, которые не платят или пытаются заставить вас потерять свой выигрыш.
Hi
Thank you for the reply…
I agree KYC is an important step and it should be done, but abusing the process and using it to hold payments and ask for unnecessary documentation is the problem Here.
I provide all the documents needed
- Full bank statement .
- work contract.
- shares agreement .
- Tax report from skattvarket .
they took some days and came back asking for 4 transactions on my bank statements and my work payment slip of last month
- one from a watch I sold to a friend which have a description on the statement mentioning it’s Rolex GMT II
- one from casino win of 10,000 $
- one from Tax authority
i provide them with the information and copy of my payment slip .
they come bank demanding supporting documents for the watch sale , other bank statement where I receive my work salary and prove of the casino winning .
now can someone tell me what kind of document is out there you use to prove you sold a watch to your friend 😂.
the other documents I provide even with the fact I have NDA on place which stopping me of sharing some of these of documents which I strongly believe at this point it goes beyond the scoop of work of a legit KYC.
now the important questions is why they do so ..
I believe this practice is common these days where casinos are trying hard to keep winnings on hope players gamble away their winnings so they will do anything possible to keep the money .
now the ugly part about this casino is when I reach out to the customer support asking to put wage limit and time limit to make sure I don’t gamble away my winning they close my account without my consent.
Right now I am waiting for the answer from the casino but I also looking escalate the matter legally if the malicious KYC continues.
I did nothing wrong and I have nothing to hide . I win fair and square I don’t use bonus I verified my self using bank ID , all my money source is known and from respectable Swedish bank .
i been playing for years and I win millions and I lose millions so this 40,000 USD withdrawals is not something new for me , but the way the casino is handling the situation is very frustrating.
I want to make people get notice about this practice so they choose wisely.
I have 4 other casinos with Swedish license , where I make withdrawals using Trustly and the money be in my accounts in seconds .
So in this day and age you have many good option so my my advice stay away from casino which don’t pay or try to make you loose your winning .
Автоматический перевод: