Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 458)
Привет, приятель, просто хотел сказать, что jokabet подтвердил возврат средств, и он будет у меня в течение 5 рабочих дней.
Никакие соглашения о неразглашении не требуют от меня никакой подписи.
Да...
Ладно, странно, не знаю, зачем они это сделали со мной, может быть, чтобы убедиться, что я больше не напишу об этом.
Ха-ха, может быть, потому что у тебя сумма была больше.
У меня есть расходы от этих компаний, но я не могу найти контактную информацию. Может ли кто-нибудь мне помочь?
Они из депозитов казино Малина
Wpbazar
Мастера своего дела
Libroum tech
Международный Fadcon
Nicheworkout
Дискей
Slimfit
Пределы программного обеспечения для распыления
Дропзона
Техническая облачная база
Digikey
Slimfit
Scriptgpd
Привет, приятель, это была оплата картой Mystake или через другого поставщика?
За что?
Не могли бы вы мне подсказать, как это сделать? Радка говорит, что это только для игроманов.
Как что делать? Я не знаю, что ты от меня хочешь.
Нет, на самом деле я пытался объяснить разницу между неверным кодом продавца, используемым в случае игрока с действующим банковским ограничением на азартные игры, и вашей ситуацией.
«Я видел вашу активность в теме, посвященной неверным торговым кодам, но суть этой темы немного отличается от вашей ситуации. Эти игроки там в основном зависимы и установили банковские ограничения на свои банковские счета, что не позволяет им делать депозиты в казино. Однако неверный торговый код означает другую категорию платежа, которая обходит их активные блокировки. Если я не ошибаюсь, вы добиваетесь возврата средств, потому что обнаружили, что казино не имеет лицензии в Испании. Вы тоже видите разницу, пожалуйста?»
Можно ли запросить возврат средств, если был использован поддельный код продавца?
Я сделал 30 депозитов, казино использовало поддельный код продавца. Могу ли я это заявить?
Вам нужно собрать множество доказательств, таких как электронные письма каждому отдельному торговцу, прежде чем вы даже подумаете о разговоре с банком.
Отлично. Спасибо.
Вполне возможно, что это был просто бесполезный листок бумаги!
Да, можете. Вам нужно собрать все необходимые доказательства и аргументы, а затем убедить поставщика вашей карты принять меры. Для получения помощи воспользуйтесь сообщениями на форуме.
Нет, на самом деле я пытался объяснить разницу между неверным кодом продавца, используемым в случае игрока с действующим банковским ограничением на азартные игры, и вашей ситуацией.
«Я видел вашу активность в теме, посвященной неверным торговым кодам, но суть этой темы немного отличается от вашей ситуации. Эти игроки там в основном зависимы и установили банковские ограничения на свои банковские счета, что не позволяет им делать депозиты в казино. Однако неверный торговый код означает другую категорию платежа, которая обходит их активные блокировки. Если я не ошибаюсь, вы добиваетесь возврата средств, потому что обнаружили, что казино не имеет лицензии в Испании. Вы тоже видите разницу, пожалуйста?»
Это ли это? Я думал, что это выявление задокументированных случаев мошенничества, используемых для незаконного получения средств, а не конкретно об игроманах или людях с банковскими блоками. Вот что я имею в виду, говоря о Casino Guru - маскировка транзакций таким образом является мошенничеством, чистой воды, и эти компании все еще оцениваются как "надежные".
https://complyadvantage.com/insights/transaction-laundering/
https://www.idenfy.com/blog/examples-of-money-laundering/#:~:text=Typically%2C%20criminals%20mask%20the%20illegal,%E2%80%9Clegitimate%2C%E2%80%9D%20clean%20funds.
Из разных источников -
Введение в заблуждение и обман: Основная проблема маскировки транзакций заключается в том, что она искажает истинную природу транзакции для держателя карты, эмитента карты и платежного процессора. Этот обман может использоваться для обхода мер безопасности, избежания комиссий или сокрытия незаконной деятельности.
Нарушение торговых соглашений: торговцы обычно соглашаются обрабатывать транзакции точно и прозрачно, когда они регистрируются у платежных процессоров. Маскировка транзакций нарушает эти соглашения и может привести к штрафам, пеням или даже закрытию торговых счетов.
Содействие незаконной деятельности: Маскировка транзакций часто используется для содействия незаконной деятельности, такой как отмывание денег, незаконные азартные игры или продажа запрещенных товаров и услуг. Скрывая истинную природу транзакции, преступники могут избежать обнаружения и незаконно перемещать деньги.
Защита прав потребителей: Маскировка транзакций может нанести вред потребителям, затрудняя отслеживание их расходов, выявление мошеннических платежей или оспаривание транзакций. Это также может привести к более высоким комиссиям или процентным ставкам, если замаскированная транзакция обрабатывается под другим кодом категории продавца с более высокими комиссиями.
Правовые последствия:
Правовые последствия маскировки транзакций различаются в зависимости от юрисдикции и конкретных обстоятельств. Однако это может привести к:
Уголовные обвинения: в некоторых случаях сокрытие транзакций может преследоваться как уголовное преступление, например, мошенничество, отмывание денег или рэкет.
Гражданские иски: Потребители и предприятия, пострадавшие от маскировки транзакций, могут подать гражданские иски с целью возмещения ущерба.
Штрафы со стороны регулирующих органов: платежные системы и продавцы, занимающиеся маскировкой транзакций, могут столкнуться со значительными штрафами со стороны регулирующих органов.
Репутационный ущерб: компании, уличенные в сокрытии транзакций, могут понести серьезный репутационный ущерб, что приведет к потере клиентов и деловых возможностей.
Примеры маскировки незаконных транзакций:
Маскировка контента для взрослых: сайт для взрослых может использовать другой код продавца для обработки платежей, создавая впечатление, что клиент приобрел что-то другое.
Сокрытие азартных игровых операций: нелегальный или офшорный сайт азартных игр может маскировать транзакции под онлайн-покупки, чтобы избежать обнаружения банками и властями.
Отмывание денег: преступники могут использовать маскировку транзакций для перевода денег из незаконных источников через законные предприятия, создавая видимость того, что средства поступили в результате законных транзакций.
Нужно ли что-то еще сюда добавить? Сайтам по-прежнему присваиваются рейтинги надежности, когда есть явные идентифицируемые доказательства мошенничества и отмывания денег.
Спасибо за ваш развернутый и игривый комментарий. Очевидно, что намерения довольно туманны.
