Игрок из Аризоны сталкивается со значительными трудностями при выводе своего совокупного баланса в размере $16 000 в нескольких казино, включая $8 920 в Lucky Red Casino. Несмотря на прохождение первоначальной проверки и предоставление обширной документации для удовлетворения текущих запросов на подтверждение источника средств, казино настаивает на дополнительной документации.
Казино Lucky Red и его группа казино заслужили мое доверие за несколько месяцев, начиная с мая 2024 года, что позволило мне вносить и выводить крупные суммы.
Однако, когда мой общий баланс по группе достиг около $16 000, они прекратили мне платить, ссылаясь на нелепые причины. Из этой суммы $8 920 были на моем счете Lucky Red.
Моя учетная запись была подтверждена после того, как я отправил им свои документы, прошел проверку лица и принял участие в телефонном звонке с 30 мая 2024 года.
В мае я стал VIP-клиентом в группе Club World, и мне обещали множество привилегий: «Когда ты VIP-клиент, ты можешь ожидать гораздо большего, чем обычно — специальных предложений, ежедневных бонусов, эксклюзивных советов, всего самого наилучшего. У тебя будет персональный ведущий, который будет заботиться о тебе один на один».
Они прислали мне многочисленные бонусы за депозит, и мне удалось несколько раз обналичить средства из группы, включая Lucky Red. Я сделал вывод $1,200, $2,154 и $3,927 из Lucky Red, все из которых были выплачены быстро и без каких-либо проблем.
После многих депозитов мой баланс в их казино составил около $16 000, с $8 920 конкретно в Lucky Red. Внезапно они перестали мне платить. Теперь я рассматриваю это как мошенничество, направленное на кражу средств после завоевания доверия с помощью повторных депозитов.
30 июля 2024 года они прислали мне следующее письмо:
«Привет, Пол,
Надеюсь, у вас все хорошо.
После дальнейшей проверки ваших счетов в нашей группе наша служба безопасности запросила дополнительные документы для подтверждения источника ваших средств.
Пожалуйста, загрузите следующие документы:
Выписка из банка за последние три месяца
Скриншоты вашего криптокошелька, показывающие депозиты за последнюю неделю"
Я предоставил им запрошенные выписки и скриншоты банковских счетов, хотя они и достали меня за объем транзакций. Их не удовлетворили только два месяца транзакций, и они потребовали больше — в конечном итоге мне пришлось отправить им более 9 страниц выписок, охватывающих несколько месяцев.
Хотя мой аккаунт уже был проверен, я знал, что это была тактика, чтобы задержать или избежать оплаты. В конце концов они одобрили дополнительные документы, которые я подал, и сообщили мне во второй раз, что мой аккаунт полностью проверен.
Вот несколько примеров трудностей, с которыми мне пришлось столкнуться:
«Спасибо за предоставленный скриншот вашего биткоин-кошелька. Он принят. Однако для продолжения и обработки выводов наша служба безопасности требует копию банковских выписок за три месяца».
«Я вижу, что вы указали апрель–май 2024 года, но, пожалуйста, загрузите также март–апрель 2024 года и июнь–июль 2024 года».
«Служба безопасности проверила ваши выписки, но поскольку они получили только первую страницу, они не могут их принять. Им требуется копия всей вашей выписки, чтобы подтвердить источник средств».
После отправки им нескольких страниц они наконец одобрили запрос об источнике средств 7 августа 2024 года:
«Команда счастливчиков-кассиров Красной кассы»
Ср, 7 авг., 2:46 AM
Привет, Пол!
Я надеюсь, что с тобой все в порядке.
Спасибо, что сообщили нам свой новый адрес. Я одобрил ваши документы и обновил ваш адрес во всех наших казино. Теперь ваш аккаунт полностью проверен и актуален. Удачи в казино!"
Несмотря на повторную проверку моего аккаунта, они все еще не обработали ни одного моего выигрыша. Затем они представили новое оправдание:
«Привет, Пол,
Спасибо, что обратились к нам.
Наша команда по обеспечению соответствия рассмотрела ваши заявления и не нашла никаких записей, показывающих транзакции на криптобиржу и с нее. Нам нужна выписка, показывающая такие транзакции».
Я объяснил, что не привязываю свой криптокошелек к банковскому счету и не могу предоставить то, что они просят. Однако они продолжали настаивать, чтобы я предоставил доказательства того, как я покупаю и продаю криптовалюту:
«Привет, Пол,
Надеюсь, у тебя все хорошо.
Я связался с нашей командой по обеспечению соответствия и объяснил, что вы сказали о том, что не используете свой банковский счет для внесения средств на свой криптокошелек. Им нужно знать, как вы покупаете и продаете криптовалюту, и потребовать доказательства этого».
Я ответил, объяснив, что я не торгую криптовалютой. Мой биткоин хранился в нескольких кошельках, а источником моего биткоина была наличная сделка с другом много лет назад.
«Дорогой Питер,
Как я уже говорил ранее, я не покупаю и не продаю криптовалюты. Я не торгую криптовалютой. Похоже, вы задерживаете мой вывод средств. Мне кажется забавным, что когда я вносил депозит и проигрывал деньги в вашем казино, не было никаких вопросов относительно моих криптовалютных депозитов. Но теперь, когда я выиграл, вы внезапно обеспокоены. Я предоставил все, что вы просили».
Несмотря на это, разговор затянулся, и они постоянно требовали доказательств, которых у меня просто нет. Мне очевидно, что они просто пытаются избежать выплаты моего выигрыша.
Lucky Red Casino имеет лицензию правительства Кюрасао, и оператор лицензии не требует от казино спрашивать об источнике средств. Мне ясно, что это случай создания доверия и, после значительных депозитов и выигрышей, попытки украсть средства.
Дорогой Pinner87,
Большое спасибо за подачу жалобы. Мне жаль слышать о вашей проблеме.
Пожалуйста, поймите, что KYC — это важный процесс, в ходе которого казино гарантирует, что деньги отправлены законному владельцу. Поскольку у них нет возможности физически увидеть всех игроков и проверить их идентификацию и документы, это единственный способ, которым игорные заведения могут завершить процедуры проверки. Ни одно из серьезных и лицензированных казино не относится к KYC легкомысленно.
Надеюсь, мы сможем помочь вам решить эту проблему как можно скорее. Заранее спасибо за ответ.
С наилучшими пожеланиями,
Томас
У меня есть биткоин, и для большей безопасности он распределен по нескольким кошелькам. Я использую свой биткоин в основном для депозитов и выводов в казино. Источником моего первого биткоина стала сделка, которую я совершил много лет назад, обменяв наличные на криптовалюту с другом. К сожалению, у меня нет возможности доказать это, и я никогда не привязывал свои криптокошельки к своему банку. Казино, которые принимают криптовалюту, должны понимать, что во многих случаях криптовалюта не связана ни с одним банком. Много лет назад перевод денег из банка на криптокошелек даже не рассматривался. То, что они сделали со мной, не имеет ничего общего с KYC. Мой аккаунт был верифицирован несколько месяцев назад, и с тех пор я сделал несколько депозитов и выводов. Мой аккаунт был полностью верифицирован в течение нескольких месяцев. Даже когда они недавно запросили новые документы, они одобрили их и подтвердили, что мой аккаунт полностью верифицирован во второй раз. Это не имеет ничего общего с KYC. Их настойчивость в том, чтобы спрашивать у клиента то, чего у него нет, не имеет никакого отношения к KYC.
Мне удалось отправить им несколько страниц выписки из моего банковского счета, поскольку именно это они в то время и запросили.
Не могли бы вы подсказать, какую примерно сумму вы внесли в казино?
Вы пробовали ранее объяснить казино источник баланса вашего криптокошелька? С каким результатом?
Да, я объяснял им несколько раз, что могу отправить все, что у меня есть, но не могу отправить то, чего у меня нет. Я сказал им, что не торгую криптовалютой и что мои биткойн-кошельки довольно старые. Тогда я обменял наличные на биткойны с другом. Однако они настаивают, что не заплатят, пока я не покажу им свои биткойн-торги. Что касается суммы, которую я внес, я думаю, что это около 15 000 долларов.
Большое спасибо, Pinner87, за предоставление необходимой информации. Сейчас я передам вашу жалобу моему коллеге Питеру ( peter.m@casino.guru ) который будет к вашим услугам. Желаю вам удачи и надеюсь, что проблема будет решена к вашему удовлетворению в ближайшем будущем.
Привет Pinner87,
Я рассмотрел ваш случай и понял ситуацию. Позвольте мне связаться с казино, и я сделаю все возможное, чтобы помочь. Я хотел бы пригласить Lucky Red Casino к разговору для участия в разрешении этой жалобы.
Я провел небольшое исследование в Интернете и обнаружил, что другие люди, которые столкнулись с той же проблемой, что и я, упоминали, что выигрыши из других казино считаются источником средств. Я считаю, что могу предоставить эту информацию, если казино посчитает, что это поможет. Я также могу отправить ее в Casino Guru, если это необходимо
Всем привет,
Извините за задержку с ответом. Мы взяли это на себя и сейчас работаем над этим для вас.
Мы постараемся ответить вам как можно скорее.
С наилучшими пожеланиями,
Команда казино Lucky Red
Дорогой Pinner87,
Я обсуждаю этот вопрос с казино по скайпу. Позвольте мне задать вам вопрос. Когда вы купили криптовалюту, которую использовали для депозита? У вас есть налоговая форма, подтверждающая, что вы владеете криптовалютой?
Я купил свою криптовалюту в 2022 году, обменяв ее наличными с другом в отделении Bitcoin Embassy. Что касается налогов, я проконсультировался со своим налоговым юристом, который сообщил мне, что простое хранение биткоинов в кошельке или на блокчейне без конвертации их в наличные не создает налогооблагаемого события.
И как я уже объяснял, я не торгую криптовалютой; я просто храню ее в нескольких кошельках из соображений безопасности.
Спасибо Pinner87 за ваш ответ.
Мы ждем окончательного решения казино. Мы считаем, что вам должны выплатить полную сумму. Казино может закрыть ваш счет, если они решат это сделать.
Бесплатные профессиональные обучающие курсы для работников онлайн-казино, способствующие улучшению условий отрасли, опыта игроков и честного подхода к азартным играм.
Наша инициатива по созданию глобальной системы самоисключения, которая позволит уязвимым игрокам блокировать собственный доступ ко всем азартным играм онлайн.
