Предыстория и первоначальная попытка KYC
Пару месяцев назад у моего несовершеннолетнего или американского (точно не помню, мы онлайн-приятели — просто суть, которую он не мог проверить) друга были заблокированы средства на его счете Rollbit. Я знаю, что это было не идеально, но из лучших побуждений я решил попытаться помочь ему, заполнив KYC от его имени, надеясь помочь ему получить доступ к своим средствам и закрыть счет. Чтобы внести ясность, не было никакого мошеннического намерения или участия в чем-то подозрительном, вроде отмывания денег — просто я пытался помочь другу в немного затруднительном положении.
Команда Rollbit, включая представителя по имени Razer, быстро поняла, что KYC не был от владельца аккаунта. KYC был отклонен, и они специально попросили владельца аккаунта самостоятельно заполнить KYC, чтобы продолжить ( https://imgur.com/a/Y0xJ1OH ). Этот шаг ясно показывает, что Rollbit признал, что аккаунт мне не принадлежит, и в итоге все получилось — мой друг смог вывести свои средства, а затем аккаунт был закрыт.
Создание моей собственной учетной записи Rollbit и последующий бан
Перемотав вперед, я решил создать свой собственный счет Rollbit, сделал депозит в размере 12000 долларов и прошел KYC под своим именем, думая, что все просто. Однако вскоре после этого я получил бан за «уклонение от бана». Вместе с баном Rollbit изъял 1200 долларов моих средств. Я обратился, чтобы объяснить ситуацию, но они сохранили бан и отказались разблокировать средства. ( https://imgur.com/a/F5JreBb )
Я полностью понимаю, что попытка пройти KYC от имени кого-то другого противоречит политике, и я признал это Rollbit. Но учитывая, что моя попытка пройти KYC для моего друга была отклонена, и они прямо признали, что я не являюсь владельцем учетной записи, очевидно, что не было никакой попытки создать или контролировать вторичную учетную запись. Я считаю, что тот факт, что Rollbit рассматривал учетные записи как отдельные во время этого процесса, подчеркивает, что они действительно были независимыми учетными записями.
Хотя я понимаю, что запрет все еще может действовать, я считаю, что изъятие моих средств не соответствует реальным событиям и обстоятельствам. Это кажется немного экстремальным, особенно когда не было намерения обмануть, а собственные действия Rollbit продемонстрировали их осведомленность о разделении счетов.
Признание права Rollbit на арест средств за уклонение от запрета
Я признаю, что в соответствии с пунктом 4.2 Условий обслуживания Rollbit может ограничивать учетные записи и удерживать средства, если обнаружено несколько учетных записей или «уклонение от бана». Кроме того, пункт 5.1 позволяет Rollbit удерживать средства, если у него есть подозрения, что учетная запись используется ненадлежащим образом или в интересах третьей стороны.
Однако в моем случае:
Первоначальное разделение KYC : Когда я попытался пройти KYC для аккаунта моего друга, моя заявка была отклонена, и команда Rollbit, включая Razer, прямо признала, что я не являюсь владельцем аккаунта. Это признание и последующее отклонение показывают, что мой личный аккаунт был отдельным и независимо проверенным.
Отсутствие обманного намерения : мой личный счет был пополнен и проверен без какого-либо намерения обойти предыдущие баны или обмануть, как показал собственный процесс проверки Rollbit.
Запрос на вывод средств на основании условий и разделения счета
Учитывая этот контекст и пункт 5.3, который гласит: «Если мы закрываем Ваш счет Rollbit и считаем, что […] любая часть или весь остаток причитается Вам, мы сообщим Вам о доступных способах снятия этого остатка», я с уважением прошу снять мои оставшиеся средства. Я полагаю, что этот пункт применим здесь, учитывая независимую проверку счета и четкое разделение.
Background and Initial KYC Attempt
A couple of months ago, an underage or US (cannot remember exactly, we're online buddies - just bottom line he couldn't verify) friend of mine had funds locked in their Rollbit account. I know this wasn’t ideal, but in good faith, I decided to try to help him by completing the KYC on his behalf, hoping to help him access his funds and close the account. To be clear, there was no fraudulent intent or involvement in anything suspicious like money laundering—just me trying to help a friend in a bit of a predicament.
Rollbit’s team, including a representative named Razer, quickly recognised that the KYC was not from the account owner. The KYC was rejected, and they specifically requested that the account holder themselves complete the KYC to proceed (https://imgur.com/a/Y0xJ1OH). This step clearly shows that Rollbit acknowledged the account did not belong to me, and it ended up working out – my friend was able to withdraw his funds, and the account was then closed.
Creation of My Own Rollbit Account and Subsequent Ban
Fast forward, I decided to create my own Rollbit account, made a $1,2000 deposit, and completed KYC under my name, thinking everything was straightforward. However, shortly after, I was hit with a ban for "ban evasion." Along with the ban, Rollbit seized $1,200 of my funds. I reached out to explain the situation, but they maintained the ban and refused to release the funds. (https://imgur.com/a/F5JreBb)
I completely understand that attempting to KYC on behalf of someone else is against policy, and I’ve acknowledged that to Rollbit. But given that my KYC attempt for my friend was rejected, and they explicitly acknowledged that I was not the account owner, it’s clear there was never an attempt to create or control a secondary account. I believe the fact that Rollbit treated the accounts as separate during this process underscores that they were indeed independent accounts.
While I understand the ban may still apply, I feel that seizing my funds doesn’t align with the actual events and circumstances. It seems a bit extreme, especially when there was no intention to deceive, and Rollbit’s own actions demonstrated their awareness of the account separation.
Acknowledgement of Rollbit’s Right to Seize Funds for Ban Evasion
I acknowledge that, according to Clause 4.2 of the Terms of Service, Rollbit may restrict accounts and withhold funds if multiple accounts or "ban evasion" are detected. Additionally, Clause 5.1 allows Rollbit to withhold funds if it suspects an account is being used improperly or for a third party’s benefit.
However, in my case:
Initial KYC Separation: When I attempted KYC for my friend’s account, my submission was rejected, and Rollbit’s team, including Razer, explicitly acknowledged that I was not the account holder. This recognition and subsequent rejection demonstrate that my personal account was separate and independently verified.
No Deceptive Intent: My personal account was funded and verified without any intent to evade previous bans or to deceive, as Rollbit’s own verification process demonstrated.
Request for Fund Withdrawal Based on Terms and Account Separation
With this context in mind, and in light of Clause 5.3, which states, "If we close Your Rollbit Account, and believe […] that any portion or all of the remaining balance is due to You, we will inform You of the available means to withdraw that remaining balance," I respectfully request that my remaining funds be withdrawn. I believe this clause applies here, given the account’s independent verification and clear separation.
Автоматический перевод:
