Игрок из Финляндии испытывает трудности с выводом выигрыша из-за продолжающейся проверки. Жалоба была отклонена, так как игрок предпочел не предоставлять запрошенный документ в казино и больше не отвечал.
привет гуру казино
у меня спор по KYS с казино Wisho
Я использую свое банковское удостоверение личности и, насколько мне известно, банк предоставляет гарантии моей цифровой идентификации для KYS.
Wisho запрашивает конфиденциальную информацию, такую как 3 месяца всех транзакций и мой салдо до и после каждой транзакции. Для меня эта информация очень чувствительна, чтобы предоставлять ее случайным парням в Интернете. У меня уже была проблема с утечкой информации из других казино с KYS, вот почему я играю в казино с банковским идентификатором, и до сих пор у меня никогда не запрашивали информацию в казино с банковским идентификатором.
заранее спасибо
Уважаемый Иванданов ,
Большое спасибо за отправку жалобы. Мне жаль слышать о вашей проблеме.
Пожалуйста, поймите, что KYC — это очень важный и необходимый процесс, во время которого казино гарантирует, что деньги будут отправлены законному владельцу. Поскольку они не могут позволить себе роскошь физически видеть всех игроков и проверять их удостоверения личности и документы, это единственный способ, которым игорные заведения могут пройти процедуры проверки. Ни одно из серьезных и лицензированных казино не относится к KYC легкомысленно, и для завершения этого тщательного процесса может потребоваться несколько рабочих дней.
Правильно ли я понимаю, что проверка способа оплаты кажется единственным препятствием, стоящим между вами и вашим выигрышем? Вы представили все другие личные документы, необходимые для проверки?
Я надеюсь, что мы сможем помочь вам решить вашу проблему как можно скорее. С нетерпением жду Вашего ответа.
С наилучшими пожеланиями,
Петронела
Уважаемый Иванданов,
Мы продлеваем таймер на 7 дней. Пожалуйста, имейте в виду, что если вы не ответите в указанный срок или вам не потребуется дополнительная помощь, мы отклоним жалобу.
Да, я отправляю все, что нужно раньше. Но теперь они хотят слишком многого. У них также есть вся информация от моей цифровой личности, которая у меня есть, и я авторизуюсь через свой банк. Я хочу знать
1. В чем разница между всеми другими казино, в которых я регистрируюсь с помощью своей цифровой идентификационной рекламы, они говорят, что этого достаточно (вот почему я вхожу в нее, я не создаю учетную запись, я просто регистрируюсь) и, таким образом, казино
2. Даже когда я не использую свой ID и они просят KYS, это никогда не было такой ерундой - 3 месяца на все транзакции и сальдо после каждой транзакции.
Я хочу знать, почему меня просят пройти KYS, когда это делается через идентификатор, который я использую. Поскольку написано, что казино не единственное, что может сделать KYS.
Большое спасибо, iwandanov, за предоставление всей необходимой информации. Теперь я передам вашу жалобу моему коллеге Томасу ( tomas.k@casino.guru ), который будет вам помогать. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ваша проблема будет решена к вашему удовлетворению в ближайшем будущем.
Иванданов привет.
Я рассмотрел ваше дело и свяжусь с казино, чтобы узнать, могу ли я помочь.
Мы хотели бы пригласить Wisho Casino присоединиться к разговору и принять участие в разрешении этой жалобы.
Уважаемое казино Вишо ,
Не могли бы вы объяснить, зачем вам нужны полные банковские выписки за 3 месяца? Игроки из Финляндии должны быть проверены мгновенно через свои банки.
Заранее спасибо за информацию.
С уважением,
Томас
Привет, команда.
Мы хотели бы затронуть важный вопрос, касающийся процесса проверки. Нам стало известно, что может возникнуть некоторая путаница в отношении различия между проверкой «Знай своего клиента» (KYC) и проверкой источника средств (SOF). Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы прояснить различия и подчеркнуть их значение.
Проверка KYC — это стандартная процедура, применяемая финансовыми учреждениями и другими регулируемыми организациями для обеспечения соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Он включает в себя проверку личности и оценку риска, связанного с клиентами, для предотвращения мошеннических действий, кражи личных данных и отмывания денег.
В данном конкретном случае этап проверки KYC был выполнен, и никаких дополнительных документов в отношении проверки KYC от клиента не запрашивалось.
С другой стороны, проверка SOF направлена на определение законности средств, используемых для финансовых транзакций. Это включает в себя предоставление доказательств или документации для установления источника средств и обеспечения того, чтобы они были получены в результате законной деятельности. Целью проверки SOF является снижение риска отмывания денег, незаконной деятельности и финансирования терроризма. Этот процесс требует предоставления банковских выписок и, в дополнительных случаях, других соответствующих документов.
Во время предыдущего общения с клиентом мы приложили все усилия, чтобы объяснить конкретные документы, необходимые для проверки SOF, а также их цель и важность. Наша цель — создать безопасную и доверительную среду для всех наших клиентов, соблюдая нормативные требования и защищая наши коллективные интересы.
Однако мы заметили, что клиент по-прежнему выражает нежелание предоставлять запрошенные документы, несмотря на наши объяснения. Мы понимаем, что передача личной информации может быть проблемой, но мы хотели бы заверить вас, что все предоставленные данные обрабатываются с максимальной конфиденциальностью и в соответствии с нашей строгой политикой конфиденциальности. Для нас важно, чтобы процесс проверки был завершен, чтобы обеспечить целостность наших услуг и обеспечить соблюдение нормативных обязательств.
Мы просим вашего содействия в своевременной подаче необходимых документов для продолжения процесса проверки источника средств. Тем самым вы поможете нам поддерживать безопасную и совместимую платформу, защищающую интересы всех наших уважаемых клиентов. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашей специальной группе по соблюдению требований, которые будут более чем рады помочь вам.
С уважением
Андрей
Спасибо, Wisho Casino , за разъяснение ситуации.
Уважаемый Иванданов ,
Чтобы продолжить расследование и, таким образом, помочь вам решить проблему, я прошу вас предоставить казино запрошенный документ. Это стандартная процедура, и вам действительно не нужно бояться каких-либо разоблачений.
Пожалуйста, дайте мне знать, как только вы это сделаете. Спасибо.
С уважением,
Томас
Я предоставил более чем достаточно информации. Я никогда не слышал, чтобы мне приходилось предоставлять случайным людям в Интернете такую конфиденциальную информацию. Казино не имеет юрисдикции запрашивать эту информацию. Если они думают, что имеют, пожалуйста, свяжитесь с властями или в Мой банк, если они решат, что у вас есть право на эту информацию, они предоставят ее вам. Я хочу увидеть закон, согласно которому вы запрашиваете эту информацию. не нравится это твоя проблема.
Уважаемый Иванданов ,
Пожалуйста, обратите внимание, что если вы не желаете сотрудничать, мы будем вынуждены отклонить вашу жалобу. Кроме того, как уже упоминалось, доказательство SOF является стандартной процедурой проверки. Каждое из онлайн-казино имеет право запросить такой документ. И в большинстве случаев у игроков нет проблем с его предоставлением для верификации аккаунтов.
Пожалуйста, дайте мне знать о вашем решении. Спасибо за понимание.
С уважением,
Томас
Приветствую всех,
К сожалению, игрок не ответил на наши сообщения и вопросы. Следовательно, мы не можем проводить дальнейшее расследование и не имеем другого выбора, кроме как отклонить эту жалобу.
У игрока есть возможность повторно открыть свою жалобу в любой момент, если он передумает не предоставлять казино необходимые документы.
С уважением,
Томас